国泰环保: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-037

杭州国泰环保科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024年 12月 9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 26日（星期四）召开 2024年第三次临时股东大会。

会议召开日期和时间： 1. 现场会议召开的时间：2024年 12月 26日（星期四）下午 14:30 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年 12月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年 12月 26日上午 9:15至 15:00的任意时间。

股权登记日：2024年 12月 20日（星期五）

会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

出席对象： 1. 截至 2024年 12月 20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的见证律师。 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398号 8楼会议室。

股东大会审议事项： 1. 《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》 2. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 3. 《关于修订<公司章程>的议案》 4. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

会议登记事项： 1. 登记时间：2024年 12月 23日上午 8：30至 11：30，下午 13：00至 17：00 2. 登记地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398号 8楼董事会办公室 3. 登记方式：现场登记、电子邮件登记

股东大会联系方式： 联系地址：浙江省杭州市萧山区金惠路 398号 8楼董事会办公室 邮政编码：311201 联系人：沈家良 电话号码：0571-83733615 邮箱：gthb@mail.hzgthb.com

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：351203 2. 投票简称：国泰投票 3. 填报表决意见或选举票数 4. 通过深交所交易系统投票的时间：2024年 12月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 5. 通过深交所互联网投票系统投票的时间：2024年 12月 26日上午 9:15至 15:00的任意时间。