浙数文化: 浙数文化2024年第三次临时股东大会文件内容摘要

（原标题：浙数文化2024年第三次临时股东大会文件）

浙数文化 600633

浙报数字文化集团股份有限公司将于2024年12月30日14点30分召开2024年第三次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室。会议将采取现场结合网络投票的方式进行，由董事总经理何锋主持。

主要议程包括： 1. 关于选举公司监事的议案，由林敏报告。 2. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案，由梁楠报告。 3. 股东提问及解答。 4. 大会表决。 5. 宣布大会表决结果。 6. 见证律师宣读法律意见书。

关于选举公司监事的议案： 公司监事会主席林敏先生因退休申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任其他职务。公司第十届监事会提名何颖女士为公司第十届监事会监事候选人，任期与第十届监事会任期一致。何颖女士个人简历如下： - 中国国籍，无境外永久留居权，1977年6月出生，研究生学历。 - 1997年9月参加工作，曾就职于农夫山泉等公司。 - 2002年4月进入浙报集团，历任钱江晚报广告中心房产部品牌经理、企划部负责人，钱江晚报有限公司总经办兼市场部主任，钱江报系有限公司总经理助理兼综合办主任、通信产业部主任等职。 - 2016年7月进入浙数文化总部工作，2016年7月至2023年7月历任党委办公室（总经理办公室）副主任、总经理办公室主任等职。 - 2019年7月起至今任浙数文化科技发展（浙江）有限公司总经理。 - 2020年1月起至今任公司总经理助理。 - 2022年4月起至今任中共浙报数字文化集团股份有限公司党委委员。 - 2023年7月起至今任公司妇工委主任。 - 2023年10月起至今任公司工会主席。 - 截至本公告日，何颖女士未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案： 公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权已完成，所有符合条件的激励对象共计行权数量为2,343,949股，相应新增公司注册资本2,343,949元，新增公司股份数2,343,949股。公司新增注册资本后，公司注册资本由1,265,730,523元变更为1,268,074,472元，公司股份总数将由1,265,730,523股变更为1,268,074,472股。根据《公司法》等相关规定，公司变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记等手续，具体修订如下： - 第七条公司注册资本由人民币壹拾贰亿陆仟伍佰柒拾叁万零伍佰贰拾叁元变更为人民币壹拾贰亿陆仟捌佰零柒万肆仟肆佰柒拾贰元。 - 第二十一条公司目前的股本结构由普通股1,265,730,523股变更为普通股1,268,074,472股。