电科芯片: 中电科芯片技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：中电科芯片技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-061

中电科芯片技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月27日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 股权登记日：2024年12月20日 - 现场会议登记日：2024年12月26日

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日 14点30分，重庆市沙坪坝区西永大道23号 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：关于增补第十三届董事会非独立董事的议案 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月26日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。 - 登记手续：自然人股东凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人身份证/护照复印件、委托人的股东账户卡原件等持股证明办理登记；法人股东的法定代表人/执行事务合伙人凭本人身份证/护照原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件等持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件方式登记。

六、其他事项 - 联系人：董事会办公室 - 联系电话：023-65860877 - 电子邮件：cetc600877@163.com - 联系地址：重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号微电园研发楼3期6栋3层 - 邮政编码：401331 - 出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。