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金辰股份: 营口金辰机械股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

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(原标题:营口金辰机械股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料)

营口金辰机械股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

参会须知 - 股东需按通知规定时间和登记方法办理参会手续。 - 公司设立会务组负责大会程序和服务。 - 会场秩序需遵守,确保大会正常秩序和议事效率。 - 股东享有发言权、质询权、表决权,发言需提前登记,每次发言不超过五分钟。 - 表决方式为现场投票和网络投票相结合,同一表决权只能选择一种方式。 - 表决结果由清点人代表当场宣布。

会议议程 - 时间:2024年12月30日 13:30 - 网络投票时间:9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00(交易系统),9:15-15:00(互联网) - 签到时间:13:00-13:30 - 地点:辽宁省营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室 - 主持人:李义升

大会议程 1. 宣布会议开始 2. 宣读会议须知 3. 推选计票人和监票人 4. 宣读会议议案 5. 股东及股东代表发言或质询 6. 审议与表决 7. 宣布表决结果 8. 通过大会决议 9. 律师宣读法律意见书 10. 出席会议董事签署决议文件,主持人宣布会议结束

会议议案 - 议案一:关于修订《公司章程》的议案 - 修订内容包括增设战略与可持续发展委员会,主要职责为对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG相关事宜进行研究并提出建议。

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