江航装备: 江航装备2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江航装备2024年第二次临时股东大会会议资料）

2024年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688586 证券简称：江航装备

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月

会议须知 1. 公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 2. 为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 3. 出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 4. 与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 5. 本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。 6. 会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

会议议程 1. 现场会议时间：2024年 12月 30日（星期一）下午 14：00 2. 现场会议地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35号公司会议室 3. 会议召集人：合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 4. 会议主持人：董事长邓长权先生 5. 网络投票的系统、起止时间和投票时间 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自 2024年 12月 30日至 2024年 12月 30日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计现场表决结果 9. 复会，宣布会议表决结果 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见 12. 签署会议文件 13. 会议结束

会议议案 1. 关于变更会计师事务所的议案 - 拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 - 定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度拟支付大信会计师事务所的审计费用为人民币 42.3 万元，较上一年度审计费用减少6%，其中年度财务报告审计费用36万元，内部控制审计费用 6.3万元。 - 公司原聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012年 2月 9日成立，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101。公司 2021年聘请大华为公司提供财务报告及内部控制审计服务。大华对公司2021年至2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 - 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司未来经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘请大信为公司 2024年度财务报告及和内部控制审计机构。 - 公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

1. 关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案
2. 2024年度日常关联交易预计和执行情况：
   • 向关联人采购商品、接受劳务：航空工业集团及其下属企业 16,500.00 万元，实际发生金额 7,254.16 万元。
   • 向关联人出售商品、提供劳务：航空工业集团及其下属企业 90,000.00 万元，实际发生金额 61,044.81 万元。
   • 在关联人的财务公司的存款：中航工业集团财务有限责任公司 110,000.00 万元，实际发生金额 67,539.78 万元。
3. 2025年度日常关联交易预计金额和类别：
   • 向关联人购买商品、接受劳务：航空工业集团及其下属企业 13,000.00 万元，占同类业务比例 30%。
   • 向关联人出售商品、提供劳务：航空工业集团及其下属企业 90,000.00 万元，占同类业务比例 80%。
   • 在关联人的财务公司的存款：中航工业集团财务有限责任公司 100,000.00 万元，占同类业务比例 70%。
4. 关联方介绍和关联关系：
   • 中国航空工业集团有限公司：注册资本 6,400,000 万元人民币，法定代表人周新民，经营范围包括军用航空器及发动机、制导武器等业务。
   • 中航工业集团财务有限责任公司：注册资本 395,138 万元人民币，法定代表人周春华，经营范围为企业集团财务公司服务。
5. 日常关联交易主要内容和定价政策：公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行。
6. 日常关联交易对上市公司的影响：公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。