世茂能源: 宁波世茂能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：宁波世茂能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024- 051

宁波世茂能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月7日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月7日14点20分，浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司二楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： 1. 关于第三届独立董事津贴的议案 2. 关于公司调整经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的议案 3. 关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案 - 累积投票议案： 4.00. 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 4.01. 关于选举李立峰为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 4.02. 关于选举李春华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 4.03. 关于选举胡爱华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 5.00. 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 5.01. 关于选举沃健为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 5.02. 关于选举吴引引为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 6.00. 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 6.01. 关于选举李雅君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 6.02. 关于选举谢吴威为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 符合出席会议要求的股东，于2025年1月6日(上午8:30-11:30，下午13:00-16:30)持有关证明到浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号办公楼二层董事会秘书办公室办理登记手续。

六、其他事项 - 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并做好会议地区有关要求的准备工作。 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。 - 会议联系地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号办公楼二层董办，邮政编码：315475。 - 联系人：吴建刚，电话：0574-62087887，传真：0574-62102909，邮箱：shimaoenergy@shimaoenergy.com。 - 会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。