世茂能源: 宁波世茂能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波世茂能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-044

宁波世茂能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2024年12月20日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议由董事长李立峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 提名李立峰、李春华、胡爱华为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

3. 表决结果均为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

4. 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

5. 提名沃健、吴引引为公司第三届董事会独立董事候选人。

6. 表决结果均为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

7. 审议通过《关于第三届独立董事津贴的议案》

8. 独立董事薪酬为税前9万/年。

9. 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。关联独立董事郝玉贵、吴引引回避表决。

10. 审议通过《关于公司前三季度利润分配预案的议案》

11. 拟以160,000,000股普通股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），分配利润支出总额为96,000,000.00元（含税）。

12. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

13. 审议通过《关于公司调整经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的议案》

14. 增加经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务。

15. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

16. 审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

17. 将项目节余募集资金2,600.94万元及期后产生的利息永久补充流动资金。

18. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

19. 审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

20. 2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会。
21. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

上述议案1、2、3、4、5尚需提交股东大会审议。