森鹰窗业: 关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告内容摘要

（原标题：关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告）

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-097

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

一、公司注册资本变更情况 公司已办理完成 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股份登记工作，本次限制性股票归属数量共计 430,500股，上市流通日为 2024年 12月 17日。本次股份归属登记完成后，公司总股本由 94,800,000股增加至 95,230,500股，注册资本由人民币 94,800,000.00元变更为人民币 95,230,500.00元。

二、公司增加经营范围情况 公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围由“一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工。许可项目：建设工程施工。”变更为“一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工；非居住房地产租赁。许可项目：建设工程施工。”

三、《公司章程》修订情况 根据相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订，具体修订内容如下： | 修订前内容|修订后内容| | ---| ---| | 第六条公司注册资本为人民币9,480万元。|第六条公司注册资本为人民币9,523.05万元。| | 第十三条一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工。许可项目：建设工程施工。|第十三条一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工；非居住房地产租赁。许可项目：建设工程施工。| | 第十九条公司股份总数为9,480万股，全部为人民币普通股股票。|第十九条公司股份总数为9,523.05万股，全部为人民币普通股股票。|

本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。董事会同时提请股东大会授权董事会及或董事会指定人员办理上述事宜的工商变更、备案登记手续，授权有效期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市场监督管理部门最终核准备案版本为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。