森鹰窗业: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-098

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：符合相关法律法规和公司章程 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议：2025年1月7日14:00 - 网络投票：2025年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统），9:15-15:00（互联网投票系统） 5. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合 6. 会议股权登记日：2024年12月31日 7. 会议出席对象：股东、董事、监事、高级管理人员、律师及其他相关人员 8. 会议地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室

审议事项： 1. 《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

会议登记事项： 1. 登记方式：现场登记、信函、电子邮件 2. 登记时间：2025年1月2日9:00-11:30，13:30-17:00 3. 现场登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部 4. 注意事项：需携带相关证件原件或复印件，出席会议签到时需出示身份证和授权委托书原件

联系方式： 1. 联系人：邢友伟 2. 联系电话：0451-8670 0666-1506 3. 传真号码：0451-8670 5370-4110 4. 邮寄地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部 5. 邮箱地址：ir@sayyas.life

参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

备查文件： 1. 第九届董事会第十五次会议决议

附件资料： 1. 《参加网络投票的具体操作流程》 2. 《授权委托书》 3. 《股东参会登记表》