麦格米特: 第五届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十四次会议决议公告）

深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2024年12月20日召开，审议通过了以下议案：

1. 关于回购股份期限提前届满、回购方案实施结果暨注销回购股份的议案
2. 回购股份情况：
   • 公司于2024年9月23日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份48,400股。
   • 截至2024年12月19日，公司共回购股份852,300股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为22.20元/股，已使用资金总额20,008,007元（不含交易费用）。
3. 回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明：
   • 实际执行情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案不存在差异。
4. 回购股份方案的实施对公司的影响：
   • 本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响，不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
5. 回购股份实施期间相关主体买卖公司股票情况：
   • 控股股东、实际控制人童永胜先生于2024年11月29日通过深圳证券交易所系统将其所持有的343,706张公司可转换债券“麦米转2”实施转股，转换为1,123,956股麦格米特A股股票。
6. 回购股份实施的合规性说明：
   • 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段等均符合相关规定。
7. 已回购股份的后续安排：
   • 本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，公司将尽快向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请。

8. 预计公司股份变动情况：

   • 本次回购股份实施完毕后，公司股本将从546,408,697股减少至545,556,397股。

9. 关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的议案

10. 为满足全资子公司深圳麦米电气供应链管理公司日常经营和发展资金需求，公司拟将为其提供的2024年度担保额度由2亿元增加至10亿元。
11. 本次新增对外担保额度授权期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
12. 新增2024年度预计担保额度后，公司计划为下属子公司提供的2024年度担保预计额度由人民币27.5亿元增加至人民币35.5亿元。
13. 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。