*ST名家: 第四届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四十一次会议决议公告）

证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2024-110

深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议通知于2024年12月17日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于2024年12月20日在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议审议通过以下议案：

1. 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2. 鉴于第四届董事会任期已经届满，公司按照法定程序进行董事会换届选举。公司第二大股东中国新兴集团有限责任公司提名李太权先生、范智泉先生为第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名程宗玉先生、程治文先生、李海荣先生、周家槺先生为第五届董事会非独立董事候选人。
3. 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第九次会议表决通过，全体委员对候选人的任职资格无异议。上述人员拥有履行董事职责的能力，其任职资格符合担任公司董事的条件。
4. 董事会对上述非独立董事候选人逐一进行了表决，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

6. 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

7. 鉴于第四届董事会任期已经届满，公司按照法定程序进行董事会换届选举。公司董事会提名周台先生、蒋岩波先生、张博先生为第五届董事会独立董事候选人。
8. 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第九次会议表决通过，全体委员对候选人的任职资格无异议。上述人员拥有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合担任公司独立董事的条件。
9. 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事会对上述独立董事候选人逐一进行了表决，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

11. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

12. 董事会提议于2025年1月6日15:00召开公司2025年第一次临时股东大会，逐项审议上述议案一及议案二。
13. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2024年12月21日