兴化股份: 第八届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-059

陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会第一次会议于2024年12月20日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，由韩磊先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于选举公司董事长的议案》：选举韩磊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。
2. 《关于聘任公司总经理的议案》：聘任薛宏伟先生为公司总经理，任期三年。
3. 《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》：聘任庞战军先生、石军朝先生为公司副总经理，聘任胡明松先生为公司总会计师，任期三年。
4. 《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》：聘任贾三宝先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期三年。
5. 《关于调整公司董事会专门委员会的议案》：调整后的专门委员会成员如下：
6. 审计委员会：主任委员任妙良，委员任妙良、黄风林、刘希章、韩磊、王彦峰
7. 战略委员会：主任委员韩磊，委员韩磊、薛宏伟、石磊、曹杰、黄风林
8. 提名委员会：主任委员刘希章，委员刘希章、黄风林、任妙良、韩磊、薛宏伟
9. 薪酬与考核委员会：主任委员黄风林，委员黄风林、刘希章、任妙良、韩磊、薛宏伟

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2024年12月21日《证券时报》《中国证券报》上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。