兴蓉环境: 第十届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十七次会议决议公告）

成都市兴蓉环境股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于全资子公司成都市排水有限责任公司为其下属子公司山南兴蓉环境有限责任公司提供担保的议案》。同意全资子公司成都市排水有限责任公司为山南兴蓉环境有限责任公司1.135亿元银行贷款提供全额连带责任保证担保。山南兴蓉公司其他股东成都环境工程建设有限公司按持股比例1%提供同等反担保。

2. 审议通过《关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。同意公司为东营津膜环保科技有限公司的四笔银行贷款合计4.64亿元按持股比例60%提供连带责任保证担保。东营津膜公司其他股东上海迪禹科技有限公司按持股比例40%提供同等担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》。同意公司2025年日常关联交易预计。关联董事刘嫏女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

4. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。同意修订公司《信息披露管理制度》。

5. 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，现场会议将于2025年1月7日下午14:30召开。