统联精密: 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程（2024年12月）内容摘要

（原标题：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程（2024年12月））

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
• 注册地址：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282号 A栋一楼、B栋一楼、D栋
• 注册资本：16,024.1309万元

• 法定代表人：董事长

• 公司成立及上市

• 成立日期：2021年8月16日
• 上市日期：2021年12月27日

• 上市地点：上海证券交易所科创板

• 经营范围

• 通信产品、电脑产品、电子产品、移动终端及其他产品的设计、技术开发和销售
• 各类传感器等电子元器件产品的设计、开发和销售
• 其他新型材料及其产品的研发、设计和销售
• 触摸屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、销售
• 自动化设备、软件的研发、销售
• 医学检验技术开发；医学检验技术服务
• 一类医疗器械、二类医疗器械的研发；一类医疗器械的销售

• 国内贸易，货物及技术进出口

• 股份发行

• 发行股票：20,000,000股
• 每股面值：1元

• 发行方式：首次向社会公众发行

• 股东权利与义务

• 股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营等权利

• 股东承担遵守法律、按时缴纳股金、不得滥用股东权利等义务

• 股东大会

• 年度股东大会每年召开一次
• 临时股东大会在特定情况下召开

• 股东大会决议分为普通决议和特别决议

• 董事会

• 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事

• 董事会负责公司的经营计划、投资方案、财务预算等

• 监事会

• 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表

• 监事会负责审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员的行为

• 财务会计制度

• 公司依法制定财务会计制度
• 每年向中国证监会和证券交易所报送财务报告

• 利润分配优先采取现金方式，每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的10%

• 合并、分立、增资、减资

• 公司合并、分立、增资、减资需经股东大会决议

• 清算组在公司解散时负责清算事务

• 章程修改

• 章程修改需经股东大会决议
• 修改后的章程需报主管机关审批

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 二〇二四年十二月