英威腾: 2024年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东会决议公告）

深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

特别提示： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东会未出现否决议案的情形。 3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月20日 2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

二、提案审议和表决情况 1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 9、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

三、律师见证情况 本次股东会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第二次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件 1、《2024年第二次临时股东会决议》； 2、《法律意见书》。