（原标题：关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告）
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-164
浙江富润数字科技股份有限公司关于 2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年 12月 30日 3. 股权登记日：2024/12/23
二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：富润控股集团有限公司 2. 提案程序说明：公司已于 2024年 12月 14日公告了股东大会召开通知，单独持有 19.96%股份的股东富润控股集团有限公司，在 2024年 12月 20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容：2024年 12月 20日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过的议案《关于变更会计师事务所的议案》需要提交股东大会审议。为提高公司决策效率，公司股东富润控股集团有限公司向公司董事会书面提议将上述议案作为临时提案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议，具体内容可详见同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-163）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024年 12月 14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 12月 30日 14点 30分 召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12号公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 12月 30日至 2024年 12月 30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | A股股东 | | 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | A股股东 | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | A股股东 | | 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | A股股东 | | 5 | 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | A股股东 | | 6 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | A股股东 | | 7 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | A股股东 | | 8 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | A股股东 | | 9 | 关于变更会计师事务所的议案 | A股股东 |
特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司董事会 2024年 12月 21日
附件：授权委托书 授权委托书 浙江富润数字科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 12月 30日召开的贵公司 2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称 同意反对弃权 | 1 关于修订《公司章程》的议案 | | --- | | 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 4 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | 5 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | 6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 7 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | | 8 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | | 9 关于变更会计师事务所的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日
备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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