飞力达: 第六届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2024-082

江苏飞力达国际物流股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知已于 2024年 12月 13日以书面和邮件的形式发出，2024年 12月 20日通过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭秀君女士、监事于玉兰女士出席了本次会议。

全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：

1. 审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 公司全体监事认为：本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，同意公司本次注销部分股票期权事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期已于2024年11月14日期限届满，激励对象在第二个行权期内共自主行权2,408,200份，公司总股本由369,154,750股变更为371,562,950股，公司注册资本将由36,915.475万元变更为37,156.295万元。根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规的规定，并结合公司实际情况及此次注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经与会监事审议，同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等相关法规规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修改。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。 本议案尚需提交公司股东大会审议。