时代新材: 第十届董事会第一次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第一次（临时）会议决议公告）

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-064

株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议于2024年12月20日下午以现场结合通讯的方式在公司总部行政楼203会议室召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了关于选举第十届董事会董事长的议案 同意选举彭华文先生为第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案 1、选举彭华文先生、刘军先生、张向阳先生、丁有军先生、田明先生为公司董事会战略委员会委员，彭华文先生为主任委员； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、选举周志方先生、冯晋春先生、张丕杰先生为公司董事会审计与风险管理委员会委员，周志方先生为主任委员； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、选举张丕杰先生、彭华文先生、田明先生为公司董事会提名委员会委员，张丕杰先生为主任委员； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、选举张丕杰先生、张向阳先生、周志方先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，张丕杰先生为主任委员。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、选举田明先生、彭华文先生、杨治国先生、刘军先生、张丕杰先生为公司董事会科技创新委员会委员，田明先生为主任委员。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 以上专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案 1、同意聘任杨治国先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、同意聘任夏智先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、同意聘任刘军先生、彭海霞女士、黄蕴洁女士、彭超义先生、荣继纲先生、侯彬彬先生、龚高科先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、同意聘任荣继纲先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、同意聘任黄蕴洁女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6、同意聘任熊友波先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024年12月21日