长盈精密: 第六届董事会第二十一次会议决议公告（2024-93）内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告（2024-93））

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-93

深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2024年12月20日上午11:30以现场结合通讯的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长陈奇星先生主持，董事会秘书列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了关于修订《公司章程》的议案。鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日起施行，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容及修订后的《公司章程》已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容及修订后的《股东会议事规则》已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。公司拟对《董事会议事规则（2024年3月修订）》的部分条款进行修订，具体内容及修订后的《董事会议事规则》已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案。公司拟对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订，具体内容及修订后的《募集资金管理办法》已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了关于设立ESG管理委员会并选举委员的议案。董事会同意公司在公司董事会下设ESG管理委员会，选举董事长陈奇星先生、副董事长陈小硕先生、独立董事梁融先生为ESG管理委员会委员，由陈奇星先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于设立ESG管理委员会并选举委员的公告》（公告编号：2024-95）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了关于制定《董事会ESG管理委员会工作细则》的议案。公司董事会同意制定《董事会ESG管理委员会工作细则》，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《董事会ESG管理委员会工作细则》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过了关于核销坏账的议案。董事会同意对3笔共计人民币3,285,526.84元的应收款予以核销，具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2024-96）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过了关于全资子公司新增银行综合授信额度的议案。宜宾长盈精密电子有限公司拟向中国工商银行股份有限公司宜宾分行申请不超过人民币80,000.00万元、期限为8年的中长期固定资产贷款，主要用于新能源动力电池核心精密结构件生产项目。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过了关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案。宜宾长盈精密电子有限公司拟向中国工商银行股份有限公司宜宾分行申请不超过人民币80,000.00万元、期限为8年的中长期固定资产贷款，公司提供全程全额连带责任保证担保，担保额度不超过人民币80,000.00万元。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-97）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。公司拟于2025年1月13日（星期一）召开2025年第一次临时股东大会，会议方式为现场会议结合网络投票，具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-98）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。