（原标题：华新水泥 第十一届董事会第八次会议决议公告）
华新水泥股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2024年12月20日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长徐永模先生主持。会议审议通过了以下议案：
1、关于处置公司部分非流动资产的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 董事会同意公司拟以8.5亿元的补偿价格，接受昆明当地政府对云南华新东骏水泥有限公司名下之房屋、土地使用权、不可搬迁设备设施等非流动资产的征收，以及云南国资水泥昆明有限公司采矿权出让金的补偿。同时，授权管理层签署相关征收补偿协议等法律文件。公司将在相关征收补偿协议签署之后，对本次资产处置事宜进一步进行披露。
2、关于公司2025年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 详情请参见同日披露的2024-031公告《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。
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