统联精密: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年 12月 30日 14点 00分 - 现场会议地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282号 D栋公司会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2024年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程 1. 参会人员入场签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举本次会议计票人、监票人 5. 逐项审议各项会议议案： - 议案 1：《关于变更 2024年度审计机构的议案》 - 议案 2：《关于 2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 6. 股东及股东代理人发言、提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会、统计表决结果 9. 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议 10. 律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 宣布会议结束

议案 1：关于变更 2024年度审计机构的议案 - 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构，负责公司 2024年度财务报告审计及内部控制审计工作。

议案 2：关于 2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案 - 公司及子公司 2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12.00亿元的综合授信额度，同时，公司拟为全资子公司湖南泛海统联精密制造有限公司申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2.00亿元的担保。