佳华科技: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

股票简称：佳华科技 股票代码：688051 2024年 12月

会议资料目录 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 1、议案：《关于续聘会计师事务所的议案》

2024年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规和公司章程的规定，特制定 2024年第二次临时股东大会会议须知。

2024年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 12月 30日 14点 00分 召开地点：北京市通州区观音庵南街 2号院保利•大都汇 T3栋 14层 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 12月 30日至自 2024年 12月 30日 四、现场会议议程： （一）参会人员签到，股东进行登记 （二）会议主持人宣布罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会开始 （三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 （四）大会审议通过投票表决办法并推选监票人和计票人 （五）逐项审议各项议案 1. 《关于续聘会计师事务所的议案》 （六）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明 （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决 （八）休会，统计现场表决结果 （九）复会，主持人宣布现场表决结果 （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 （十一）与会人员签署会议记录等相关文件 （十二）现场会议结束

2024年第二次临时股东大会会议议案 议案：关于续聘会计师事务所的议案 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度审计机构。鉴于北京德皓国际在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。考虑到公司审计需求的连续性，结合公司实际情况，公司拟续聘北京德皓国际为 2024年年度审计机构，并提请股东大会授权管理层依据审计工作量与审计机构协商确定 2024年年度审计费用。