精工钢构: 精工钢构关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告内容摘要

（原标题：精工钢构关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告）

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-090

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于 2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年 12月 30日 3. 股权登记日：2024/12/23

二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：精工控股集团有限公司 2. 提案程序说明：公司已于 2024年 12月 14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.68%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2024年 12月 20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容：《关于为下属子公司提供融资担保的议案》，上述议案已经公司第九届董事会 2024年第四次临时会议审议通过，详见公司于 2024年 12月 21日披露的临时公告（公告编号 2024-089）

三、除了上述增加临时提案外，于 2024年 12月 14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 12月 30日 14点 00分 召开地点：上海市闵行区黎安路 999号大虹桥国际 32楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 12月 30日至 2024年 12月 30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于为所控制企业提供融资担保的议案 | A股股东 | | 2 | 关于为下属子公司提供融资担保的议案 | A股股东 |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1和议案 2分别已于 2024年 12月 14日和 2024年 12月 21日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上进行了披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 （或其他召集人） 2024年 12月 21日

报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书 授权委托书 长江精工钢结构（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 12月 30日召开的贵公司 2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于为所控制企业提供融资担保的议案 2 关于为下属子公司提供融资担保的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。