云维股份: 云维股份第十届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：云维股份第十届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：600725 证券简称：云维股份公告编号：临 2024-035

云南云维股份有限公司第十届董事会第六次会议于2024年12月20日召开，会议审议通过了以下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》。
逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买云南省电力投资有限公司、云南小龙潭矿务局有限责任公司、云南合和（集团）股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司100%股权。发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行价格为2.60元/股，发行对象为上述三家公司。发行数量、锁定期安排、上市地点、滚存未分配利润安排、过渡期损益安排等具体事项将在重组报告书中披露。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<云南云维股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》。
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》。
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》。

特此公告。云南云维股份有限公司董事会 2024年12月21日

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