国脉科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—050

国脉科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议：2025年 1月 6日（星期一）下午 2:00开始。 - 网络投票：2025年 1月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 6日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1 月 6日上午 9:15至下午 3:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 会议的股权登记日：2024年 12月 31日 7. 出席对象： - 截至股权登记日 2024年 12月 31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8. 现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道 116号公司一楼会议室

二、会议审议议题 1. 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 - 1.01 选举陈维先生为公司第九届董事会非独立董事 - 1.02 选举陈学华先生为公司第九届董事会非独立董事 - 1.03 选举张文斌先生为公司第九届董事会非独立董事 - 1.04 选举黄贤宝先生为公司第九届董事会非独立董事 2. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 - 2.01 选举汪金祥先生为公司第九届董事会独立董事 - 2.02 选举刘升先生为公司第九届董事会独立董事 - 2.03 选举黄重取先生为公司第九届董事会独立董事 3. 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案 - 选举曾坚毅先生为公司第九届监事会股东代表监事

三、提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（4）人 | | 1.01 | 选举陈维先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举陈学华先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举张文斌先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举黄贤宝先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | | 2.01 | 选举汪金祥先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举刘升先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举黄重取先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案 | √ |

四、本次股东大会现场会议的登记方法 1. 登记手续： - 拟出席现场会议的股东及委托代理人请于 2025年 1月 2日、2025年 1月 3日每天上午 9:00～12:00，下午 2:00～5:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记。 - 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续。 - 自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

1. 登记地点及授权委托书送达地点：
2. 国脉科技股份有限公司证券投资部
3. 通讯地址：福州市江滨东大道116号
4. 公司证券部邮编：350015

5. 传真号码：0591-87307336

6. 其他注意事项：

7. 会务联系人：赵青 联系电话：0591-87307399。
8. 参加会议股东的食宿及交通费用自理。
9. 本次股东大会不发礼品及补贴。

五、参加网络投票的具体操作流程 1. 网络投票的程序 - 投票代码与投票简称：投票代码为“362093”，投票简称为“国脉投票”。 - 议案设置及意见表决： - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 2. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 - 投票时间：2025年 1月 6日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 - 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 1月 6日上午 9:15，结束时间为 2025年 1月 6日下午 3:00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

六、备查文件 1. 公司第八届董事会第二十次会议决议 2. 公司第八届监事会第十六次会议决议 3. 深圳证券交易所要求的其他文件

七、附件 1. 董事候选人、监事候选人简历 2. 授权委托书和回执

特此公告 国脉科技股份有限公司董事会 2024年 12月 21日