博汇纸业: 博汇纸业2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：博汇纸业2024年第二次临时股东大会会议资料）

山东博汇纸业股份有限公司将于2024年12月27日14:00召开2024年第二次临时股东大会，会议地点为公司办公楼第三会议室。网络投票时间为2024年12月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2024年12月27日9:15-15:00。股权登记日为2024年12月20日。

会议议程包括： 1. 出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到； 2. 召集人和见证律师验证股东出席、表决资格； 3. 主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员； 4. 选举本次股东大会的监票人和计票人； 5. 审议以下议案： - 《关于2024年度执行情况确认及2025年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》 - 《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》 - 《关于2025年度期货套期保值计划的议案》 6. 与会股东发言质询； 7. 相关人员解释和说明； 8. 与会股东逐项投票表决； 9. 计票人、监票人、见证律师汇总投票结果； 10. 计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果； 11. 监票代表报告汇总后的投票结果； 12. 主持人宣读会议决议； 13. 见证律师宣读法律意见书； 14. 主持人宣布散会。

议案之一：关于2024年度执行情况确认及2025年度公司及子公司日常关联交易预计的议案 - 日常关联交易基本情况 - 2024年度日常关联交易预计和执行情况 - 2025年度日常关联交易预计金额和类别 - 关联方介绍和关联关系 - 关联交易主要内容和定价政策 - 交易目的及交易对上市公司的影响 - 独立董事专门会议意见 - 过去12个月发生的历史关联交易情况 - 其他事项说明

议案之二：关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案 - 担保情况概述 - 被担保人基本情况 - 担保协议的签署 - 董事会意见 - 累计对外担保数量及逾期担保的数量

议案之三：关于2025年度期货套期保值计划的议案 - 开展商品期货套期保值业务的目的 - 期货套期保值的开展方式 - 期货套期保值业务的风险分析 - 期货套期保值业务的风险控制措施 - 独立董事专门会议意见