新五丰: 湖南新五丰股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：湖南新五丰股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

湖南新五丰股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年 12月 30日（星期一）上午 9点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点： 湖南省长沙市五一西路 2号“第一大道”19楼会议室

会议召开方式： 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

会议议程： 1. 主持人宣布大会开始，介绍参会股东及来宾情况； 2. 公司董秘宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》； 3. 公司董秘宣布监票计票办法及监票计票人员名单； 4. 宣读待审议文件： - 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 - 关于选举监事的议案 5. 股东提问，董事及高管人员回答相关问题； 6. 参会股东代表填写表决票； 7. 计票员和监票员清点并统计现场表决票数； 8. 监票员宣布现场表决结果，2024年12月30日下午15：00时收市以后获取网络投票结果； 9. 律师宣读股东大会见证词； 10. 到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东大会相关文件； 11. 散会。

议案一： 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 鉴于公司“年产 18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产 24万吨饲料厂建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金使用效益、降低公司财务成本，公司将节余募集资金 4,131.18万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与独立财务顾问、专户存储募集资金的商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

议案二： 关于选举监事的议案 根据《公司章程》有关规定，监事会由五名监事组成，公司应补选监事会成员一名。为保障监事会的有效运行，公司第六届监事会提名欧阳静女士为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满止。本议案已经公司第六届监事会第八次会议审议通过。

附件（监事候选人简历）： 欧阳静女士个人简历 1975年 1月生，大学专科学历，高级人力资源师，现任湖南新五丰股份有限公司党委委员、纪委书记。曾任湖南现代农业产业投资基金管理有限公司纪检组长，湖南省联畅房地产开发有限责任公司党支部委员、纪检组长，湖南省天心集团物业管理有限公司党总支委员、纪检组长，湖南省现代冷链物流控股集团有限公司纪检组长。