(原标题:第四届监事会第七次会议决议公告)
证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2024-059
深圳市超频三科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024年 12月 20日通过电子邮件等形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024年 12月 20日在公司会议室召开,采取现场表决的方式进行。 3、本次监事会应出席监事 3人,实际出席监事 3人。 4、本次会议由监事会主席邹佳女士主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》; 根据《公司章程》及《深圳市超频三科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,公司全体监事同意豁免本次监事会临时会议通知时限,同意于 2024年 12月 20日召开公司第四届监事会第七次会议。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,本议案获得通过。 2、审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》。 经审核,监事会认为:本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项符合公司实际情况,目的是为了公司经营及业务发展需要。同时,借款利率不高于同期银行贷款利率标准,定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,本议案获得通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过;保荐机构就本项议案发表了核查意见。
三、备查文件 1、第四届监事会第七次会议决议; 2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。
特此公告。 深圳市超频三科技股份有限公司监事会 2024年 12月 20日