国脉科技: 第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-048

国脉科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于 2024年 12月 9日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2024年 12月 20日下午 16：00以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7人，实际出席董事 7人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司董事会同意提名陈维先生、陈学华先生、张文斌先生、黄贤宝先生、汪金祥先生、刘升先生、黄重取先生为公司第九届董事会董事候选人，其中：汪金祥先生、刘升先生、黄重取先生为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事人数占董事会总人数比例超过三分之一。上述董事候选人简历见附件。

二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于 2025年 1月 6日（星期一）召开 2025年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知详见 2024年 12月 21日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。