云图控股: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-057

成都云图控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间：2025年1月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月16日9:15—15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2025年1月9日（星期四）。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。

二、本次股东大会审议事项 （一）提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《2024年前三季度利润分配预案》 | √ |

（二）提案披露情况 上述提案已经公司2024年12月19日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，提案内容详见公司2024年12月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》《第六届监事会第十六次会议决议公告》《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

（三）特别强调事项 公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项 （一）现场出席本次股东大会的登记方式 1、登记时间：2025年1月10日（星期五），上午9:00—11:30，下午14:00—17:00 2、登记地点：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年1月10日下午17:00点前将信函或邮件送达至公司，邮件发出后需电话确认），不接受电话登记。

（二）其他事项 1、会议联系人：王生兵、陈银 联系电话：028-87373422 传真：028-87370871 电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com 地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股 邮政编码：610091 2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 （一）公司第六届董事会第二十八次会议决议； （二）公司第六届监事会第十六次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会 2024年12月21日