三峡水利: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2024-075号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的提示性公告

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月27日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年 12月 27日 14点 00分，重庆市渝北区金开大道 99号升伟晶石公元 11栋 4楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年 12月 27日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于聘请 2024年度财务审计机构的议案 - 议案2：关于聘请 2024年度内部控制审计机构的议案 - 议案3：关于选举赵一桦为公司第十届董事会董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 - 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。 - 现场会议登记时间：2024年 12月 23日上午 9：00—12：00、下午 14：00—17：00。 - 现场会议登记地点：重庆市渝北区金开大道 99号升伟晶石公元 11栋 5楼。

六、其他事项 - 联系方式：电话：（023）63801161，传真：（023）63801165，邮编：400010，地址：重庆市渝北区金开大道 99号升伟晶石公元 11栋 5楼。 - 联系人：胡月 肖逆舟 - 与会股东食宿及交通费自理。