大连圣亚: 2024年第二次临时股东会会议材料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东会会议材料）

大连圣亚旅游控股股份有限公司2024年第二次临时股东会将于2024年12月26日14:30在公司三楼会议室召开。会议议程包括宣布会议开始、宣布监票人和计票人、审议会议议案、股东发言、股东和股东代表对议案进行表决、统计现场会议表决情况、宣布会议表决结果、与会董事、监事、高级管理人员签字、宣布会议结束。

会议须知包括以下内容： 1. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2. 凡现场参加会议的股东，请按公司通知要求进行登记。 3. 股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座，保持会场秩序。 4. 为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 5. 会议发言安排不超过半小时，每位股东发言限在5分钟内。 6. 表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。 7. 谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

议案1：关于修订《公司章程》的议案。公司根据相关法律法规的规定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订，提请股东会授权董事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。

议案2：关于子公司为子公司提供担保的议案。圣亚旅游拟继续向金融机构申请综合授信，额度为人民币3,000万元，圣亚极地为圣亚旅游此笔综合授信提供抵押担保，担保债权数额为人民币3,000万元，本次担保无反担保。圣亚旅游其他股东为圣亚旅游此笔综合授信提供连带责任担保。截至2024年9月30日，圣亚极地未经审计总资产17,167.01万元，负债总额458.26万元，资产负债率为2.67%，净资产16,708.75万元；圣亚旅游未经审计总资产46,039.36万元，负债总额29,036.16万元，资产负债率为63.07%，净资产17,003.20万元。公司及其控股子公司对外担保余额为31,651.43万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的142.28%，逾期担保累计金额为0万元。