台基股份: 华泰联合证券有限责任公司关于湖北台基半导体股份有限公司注销首发募集资金账户的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于湖北台基半导体股份有限公司注销首发募集资金账户的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于湖北台基半导体股份有限公司注销首发募集资金账户的核查意见

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）首次公开发行募集资金基本情况：经中国证监会证监许可20091462号文批准，公司于2010年1月向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股发行价41.30元，募集资金总额619,500,000元，扣除各项费用后实际募集资金净额为588,053,022.55元，其中超募资金323,053,022.55元。

首次公开发行募集资金的存放和管理情况：公司制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构华泰联合证券和募集资金存放银行中国建设银行襄城支行签订了《募集资金三方监管协议》。

首次公开发行募集资金专项账户注销情况：公司募集资金投资项目“125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建”建成并达产，节余募集资金462.66万元已转入公司一般户永久性补充流动资金。公司使用超募资金及利息38,000万元收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权，已完成扣除业绩补偿款后的股权转让款25,663.49万元的支付。公司已将部分超募资金4,500万元、9,000万元和7,064.78万元分别转入公司一般户永久补充流动资金。截至本公告日，公司已完成首发募集资金专项账户的注销手续，账户对应的相关监管协议也随之终止。

保荐机构核查意见：华泰联合证券认为，台基股份本次注销首发募集资金专项账户的行为未违反相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构对台基股份本次注销首发募集资金专项账户事项无异议。