麒盛科技: 麒盛科技关于部分募投项目延期的公告内容摘要

（原标题：麒盛科技关于部分募投项目延期的公告）

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-060

麒盛科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

重要内容提示： - 本次涉及延期的募投项目名称：年产 400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目（以下简称“智能床总部项目（二期）”）。 - 募投项目延期情况：在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将智能床总部项目（二期）达到预定可使用状态的日期从 2024年 12月 31日延期至 2025年 12月 31日。 - 上述事项已经麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况 - 经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可20191790号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，实际发行价格每股 44.66元，募集资金总额为人民币 167,846.57万元，减除发行费用人民币 8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 159,618.24万元。 - 上述募集资金于 2019年 10月 23日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

二、募投项目变更情况概述 - 为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十九次会议和 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募集资金投资项目“年产 400万张智能床总部项目（一期）”的剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”投入“年产 400万张智能床总部项目（二期）”。

三、募投项目情况 - 截至 2024年 11月 30日，公司募投项目资金投入情况如下： - 序号 项目名称 变更后拟投入募集资金总额（万元） 截至 2024年 11月 30日累计投入募集资金总额（万元） 项目达到预计可使用状态日期 截至期末投入进度（%） - 1 年产 400万张智能床总部项目（一期） 66,308.69 65,655.26 2023年 5月 31 日 99.01 - 2 品牌及营销网络建设项目 1,369.44 1,369.44 不适用 100.00 - 3 补充流动资金 25,613.50 25,631.87 不适用 100.07 - 4 年产 400万张智能床总部项目（二期） 70,435.67 48,049.80 2024年 12月 31日 68.22 - 合计 163,727.30 140,706.37

四、本次部分募投项目延期概况及原因 - 根据智能床总部项目（二期）当前实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司经审慎研究，拟将智能床总部项目（二期）达到预定可使用状态的日期进行延期。 - 延期原因：公司智能床总部项目（二期）总体建筑风格及设计元素偏向现代科技感，涉及工程结构相对复杂，建造工艺较为繁复，建造周期较长；同时智能床总部项目（二期）内部设置了多元化的数字睡眠展厅，针对不同办公区域进行了智能化系统升级，精细化的布局耗费工时较长；叠加智能床总部项目（二期）周边城市配套道路尚未全面同步，本项目主要出入口均需使用周边配套设施及道路，整体投产、投入须与周边同步。

五、本次部分募投项目延期的影响 - 本次部分募投项目延期是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害本公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。项目延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划。

六、履行的相关决议程序 - 公司于 2024年 12月 20日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明 - 监事会意见：公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营造成重大不利影响，符合公司的长期发展规划。 - 保荐机构专项核查意见：经核查，保荐机构广发证券认为：公司本次部分募投项目的延期未调整募集资金投资项目的投资总额、实施方式和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024年 12月 21日