安源煤业: 安源煤业2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：安源煤业2024年第四次临时股东大会会议资料）

安源煤业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

现场会议时间：2024年 12月 27日（星期五）14:00； 网络投票时间：2024年 12月 27日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022号公司 11楼会议室。 会议主持人：董事长熊腊元先生。

会议议程： 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 二、宣读安源煤业 2024年第四次临时股东大会会议须知； 三、宣读、审议议案： 1. 审议《关于公司董事和高级管理人员 2023年度薪酬的议案》 2. 审议《关于公司监事 2023年度薪酬的议案》 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人； 六、股东对上述议案进行投票表决； 七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）； 八、宣布全部表决结果； 九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 十、宣读公司本次股东大会决议； 十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会会议记录、决议上签名； 十二、宣布大会结束。

议案一： 关于公司董事和高级管理人员 2023年度薪酬的议案 根据《安源煤业经理层成员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》《安源煤业经理层成员任期制及契约化管理办法》等相关规定，公司组织开展了 2023年度董事和高级管理人员业绩考核，并提出 2023年度薪酬分配方案如下: | 姓名 | 职务 | 月数 | 薪酬总额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 余子兵 | 董事长 | 12 | 592,500 | | 金江涛 | 董事、总经理 | 12 | 586,600 | | 刘珣 | 副董事长 | 9 | 422,400 | | 张海峰 | 董事、财务总监 | 12 | 480,000 | | 李春发 | 董事 | 11 | 187,600 | | 涂学良 | 副总经理、董事 | 12 | 488,200 | | 李圣德 | 副总经理 | 12 | 519,400 | | 付贵平 | 副总经理 | 12 | 524,100 | | 刘德萍 | 法务总监 | 7 | 174,500 | | 胡冬平 | 总工程师 | 7 | 308,900 | | 钱蔚 | 董事会秘书 | 12 | 426,568 |

议案二： 关于公司监事 2023年度薪酬的议案 经考核，安源煤业集团股份有限公司完成了 2023年度的各项工作目标，公司人力资源部提出公司监事 2023年度薪酬分配方案如下： | 姓名 | 职务 | 月数 | 薪酬总额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 刘珣 | 监事会主席 | 3 | 181,500 | | 游长征 | 监事 | 12 | 312,600 | | 陈希雷 | 监事 | 7 | 80,750 | | 胡树华 | 监事 | 9 | 104,200 | | 欧阳世杰 | 监事 | 6 | 223,917 | | 谢长生 | 监事 | 12 | 343,955 |