海目星: 海目星2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：海目星2024年第三次临时股东大会会议资料）

海目星激光科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

海目星激光科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会将于2024年12月31日14点00分在深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋三楼海目星会议室召开。会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

会议主要内容包括： 1. 审议《关于调整募集资金投资项目投资规模的议案》 2. 审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 3. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 4. 审议《关于 2024年度新增授信及担保额度的议案》 5. 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案一：关于调整募集资金投资项目投资规模的议案 公司拟调减“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”和“海目星激光智造中心项目”的总投资规模。调整后，“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”投资总额为53,020.14万元，使用募集资金40,000.00万元；“海目星激光智造中心项目”投资总额为39,000.85万元，使用募集资金31,052.30万元。

议案二：关于为公司及董监高购买责任险的议案 公司拟为公司及控股子公司和公司及控股子公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险，赔偿限额不低于人民币10,000万元/年，保费支出不超过人民币50万元/年，保险期限为12个月。

议案三：关于开展外汇套期保值业务的议案 公司拟开展外汇套期保值业务，授权期限内预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2亿元人民币或其他等值外币，且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元人民币或其他等值外币。

议案四：关于 2024年度新增授信及担保额度的议案 公司拟新增15亿元的授信额度和35亿元的担保额度。主要被担保人为公司合并报表范围内的子公司，包括海目星激光科技集团股份有限公司、海目星（江门）激光智能装备有限公司、海目星激光智能装备（江苏）有限公司和海目星激光智能装备（成都）有限公司。

议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 公司拟修订《募集资金管理制度》，以规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和规范运作水平。修订后的制度经公司股东大会审议通过后生效。