正元地信: 正元地信2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：正元地信2024年第二次临时股东大会会议资料）

正元地理信息集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

正元地理信息集团股份有限公司将于2024年12月30日14:00在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

会议主要议程包括： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记 2. 主持人宣布会议开始 3. 报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，并介绍其他出席及列席人员 4. 宣读股东大会会议须知和股东大会表决方案 5. 推举计票人和监票人 6. 逐项审议会议各项议案 7. 股东及股东代理人发言及提问 8. 对各项议案投票表决 9. 统计现场表决结果，汇总网络投票与现场投票表决结果 10. 宣布表决结果、议案通过情况 11. 宣读股东大会决议 12. 见证律师宣读法律意见书 13. 签署会议文件 14. 主持人宣布会议结束

会议议案包括： 1. 关于变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构及其报酬的议案 - 公司原审计机构中天运会计师事务所聘期已满，拟变更会计师事务所。拟聘请致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，其报酬为2024年度审计费用95.00万元（其中：年报审计费用70.00万元，内控审计费用25.00万元）。 2. 关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案 - 公司拟通过股权收购方式，取得续宝资本控股有限公司持有的宿州正元智慧城市建设运营有限公司40.00%的股权。交易价款为人民币4,036.86万元，资金来源为公司自有资金，以现金形式支付。本次股权收购将进一步促进公司聚焦主业，提高核心竞争力，增强核心功能，提升发展质量和效益。