绿通科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-103

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开的基本情况： 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2025年 1月 6日（星期一）15:00开始； - 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 1月 6日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 1月 6日 9:15—15:00期间的任意时间。 5. 会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 会议的股权登记日：2024年 12月 30日（星期一）。 7. 出席对象： - 截至股权登记日 2024年 12月 30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 - 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司二层 VIP会议室。

会议审议事项： - 提案编码 100：总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 提案编码 1.00：《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》

会议登记等事项： 1. 登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；不接受电话登记。 2. 登记时间：2025年 1月 3日上午 9：00-11：30；下午 14：00-17：00。 3. 登记手续： - 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的股东授权委托书（附件 2）和本人身份证到公司登记。 - 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（附件 2）和本人身份证到公司登记。 - 融资融券信用账户股东除应按照上述（1）（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。 - 请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附以上有关证件复印件，以便会议登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2025年 1月 3日 17：00之前送达或传真到公司，请注明“股东大会”字样）。 - 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 15分钟到会场办理登记手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。 - 股东大会联系方式 - 联系人：江文秀、黄晓伟 - 联系电话：0769-88435388 - 传真：0769-22704248 - 联系邮箱：lvtongdongmi@lvtong.com.cn - 登记及信函送达地址：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：523161。

参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

备查文件： 1. 第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 21日