五洲交通: 五洲交通2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：五洲交通2024年第四次临时股东大会会议资料）

广西五洲交通股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第四次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日15点00分，广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28层公司2809会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：关于公司变更2024年年度财务报告和内部控制审计机构的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月24日9：00—11：00，15：00—17：00。 - 登记地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部。 - 登记办法：出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；代表自然人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；代表法人股东出席本次股东会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；法定代表人以外代表法人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。

六、其他事项 - 邮政编码：530028 - 联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼广西五洲交通股份有限公司证券部 - 联系人：李铭森 - 联系电话：0771-5520235、5525323 - 传真号码：0771-5520235、5518111 - 本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。