（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
江苏天元智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议于2024年12月20日下午14:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室召开，应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天元智能装备股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于制定公司<对外担保定期核查制度>的议案》 公司董事会制定了《江苏天元智能装备股份有限公司对外担保定期核查制度》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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