悦达投资: 悦达投资第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：悦达投资第十二届董事会第一次会议决议公告）

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2024－048号

江苏悦达投资股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于2024年12月15日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于2024年12月20日以通讯表决方式召开第十二届董事会第一次会议。本次会议由董事张乃文先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 选举张乃文先生为公司第十二届董事会董事长，选举王圣杰先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。 同意12人，反对0人，弃权0人。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 董事会各专门委员会委员名单如下： 1. 战略委员会：委员张乃文先生、蒋书运先生、王圣杰先生，其中张乃文先生为主任委员。 2. 薪酬与考核委员会：委员蒋书运先生、张久俊先生、柳忠民先生，其中蒋书运先生为主任委员。 3. 审计委员会：委员蔡柏良先生、卢新国先生、李小虎先生，其中蔡柏良先生为主任委员。 4. 提名委员会：委员卢新国先生、张久俊先生、徐海宁先生，其中卢新国先生为主任委员。 公司第十二届董事会各专门委员会成员任期与其董事任期一致。 同意12人，反对0人，弃权0人。

（三）审议通过《关于对盐城悦祥新能源发展有限公司增资暨关联交易的议案》 为支持本公司控股子公司盐城悦祥新能源发展有限公司建设70MW渔光互补项目，加快转型升级步伐，本公司全资子公司江苏悦达低碳科技发展有限公司与江苏悦达创业投资有限公司共同对盐城悦祥新能源发展有限公司进行增资，增资金额为5,000万元。 同意8人，反对0人，弃权0人。 独立董事专门会议认为：本次增资符合公司的长期发展战略，能够进一步提高公司核心竞争力，未有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）审议通过《关于盐城悦祥新能源发展有限公司投资建设70MW渔光互补项目的议案》 为促进新能源业务高质量发展，助力公司战略转型，本公司控股子公司盐城悦祥新能源发展有限公司，拟于盐城响水县投资建设渔光互补项目，装机总容量约70MW，总投资金额约2.72亿元。 同意12人，反对0人，弃权0人。

（五）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 为满足经营所需，本公司新增日常关联交易，主要为本公司子公司盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向江苏悦达起亚汽车有限公司销售轮毂，本次预计新增关联交易金额0.6亿元。 同意8人，反对0人，弃权0人。 独立董事专门会议认为：本次新增日常关联交易符合公司实际需要，有利于业务拓展和长远发展，未有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2024年12月20日