恒立液压: 中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司部分募投项目结项及延期的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司部分募投项目结项及延期的核查意见）

中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司部分募投项目结项及延期的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司通过非公开发行人民币普通股 35,460,992股，每股发行价为 56.40元，应募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80元，扣除发行费用后，实际募集资金金额为 1,989,617,204.16元。

二、募集资金管理情况 公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了相关规定。公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行分别签署《募集资金三方监管协议》。

三、本次募投项目结项及延期情况 （一）本次募投项目结项概况 截至本核查意见出具日，公司募投项目“恒立墨西哥项目”满足结项条件，该项目募集资金的使用及节余情况如下： - 项目名称：恒立墨西哥项目 - 计划投资金额：25,000.00万元 - 累计投入金额：25,000.00万元 - 节余募集资金：0.00万元

（二）本次募投项目延期概况 公司基于审慎性原则，结合部分募投项目当前实际建设情况，将部分募投项目进行延期，具体调整情况如下： - 项目名称：超大重型油缸项目 - 原计划达到预定可使用状态时间：2024年 12月 - 调整后达到预定可使用状态时间：2025年 12月 - 项目名称：线性驱动器项目 - 原计划达到预定可使用状态时间：2024年 12月 2026年 12月 - 调整后达到预定可使用状态时间：2024年 12月 2026年 12月

（三）本次募投项目延期的原因及影响 “超大重型油缸项目”和“线性驱动器项目”目前均已完成厂房和部分产线的建设，均已实现小批量生产和销售，整体建设进度保持有序推进。但因验收工程、设备采购及安装调试的周期较长，项目产能尚未达到预定状态，基于审慎性原则，公司决定对上述募投项目进行延期。

四、相关审议程序 2024年 12月 19日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及延期的议案》。

五、监事会意见 公司监事会认为：公司本次部分募投项目的结项及延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况并结合公司的实际状况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在改变募投项目的实质内容及募集资金的用途及损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。

六、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为本次募投项目结项及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对恒立液压本次部分募投项目结项及延期事项无异议。