申昊科技: 关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

（原标题：关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告）

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-097 债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 关于延期召开 2024年第一次临时股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2024年 12月 30日（星期一） 2、股权登记日不变：2024年 12月 19日（星期四） 3、本次股东大会增加《关于变更 2024年度审计机构的议案》一项临时提案。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 9日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2024年 12月 25日（星期三）召开公司 2024年第一次临时股东大会。

2024年 12月 20日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更 2024年度审计机构的议案》《关于延期召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。

2024年 12月 20日，公司董事会收到控股股东、实际控制人之一陈如申先生以书面形式提交的《关于提请增加杭州申昊科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更 2024年度审计机构的议案》作为临时提案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

根据第四届董事会第十六次会议决议，本次股东大会延期至 2024年 12月 30日，股权登记日不变，仍为 2024年 12月 19日。

会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年 12月 30日（星期一）下午 14:45 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。

会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 3楼会议室。

会议审议事项： 1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 2、《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于变更 2024年度审计机构的议案》

会议登记等事项： 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 2、登记时间：2024年 12月 24日上午 8:30至 11:30，下午 14:00至 17:00。 3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 5楼证券部办公室。

会议联系方式： 联系地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 5楼证券部办公室。 联系人：汪菲 联系电话：0571-88720409 传真电话：0571-88720407（传真函上请注明“股东大会字样”） 邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com

特此公告。 杭州申昊科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 20日