东方铁塔: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-055

青岛东方铁塔股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月7日上午10:00。 （2）网络投票时间：2025年1月7日。 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6．会议的股权登记日：2025年1月2日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司三楼会议室。

二、会议审议事项 1．审议事项如下表： | 议案编码 | 议案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | | 1.00 | 《关于改选张波先生为公司监事的议案》 | √ |

三、会议登记等事项 1．登记方式： 自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年1月3日16:00前送达或传真至本公司证券部），不接受电话登记。 2．登记时间：2025年1月3日上午8:30~11:30，下午13:00~16:00。 3．登记地点：青岛胶州市广州北路318号公司办公楼三楼证券部。 4．会议联系方式： 会议联系人：纪晓菲、宋秋娟 联系电话：0532-88056092 传真：0532-82292646 电子邮箱：stock@qddftt.cn 联系地址：青岛胶州市广州北路318号证券部 邮编：266300 现场会议费用：会期预计半天，与会股东（股东代理人）食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 1．投票代码为“362545”，投票简称为“东方投票”。 2．本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4．投票时间：2025年1月7日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。 5．互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月7日上午9:15，结束时间为2025年1月7日下午3:00。

五、备查文件 1．第八届董事会第十五次会议决议； 2．第八届监事会第十五次会议决议； 3．《监事会关于提议召开临时股东大会的函》。