*ST科新: 山西科新发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：山西科新发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料）

山西科新发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

会议时间：2024年12月27日14:30 网络投票时间：2024年12月27日9:15-15:00 会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长连宗盛先生 会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程： 1. 参会人员签到，股东进行发言登记； 2. 宣布会议开始； 3. 介绍股东大会出席人员及股份统计情况； 4. 宣读议案，提请股东大会审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》； 5. 股东及股东代理人审议议案、发言、询问； 6. 现场通过计票人、监票人； 7. 出席现场会议的股东及股东代理人对上述议案进行投票表决； 8. 监票人、计票人统计并宣布现场投票表决结果； 9. 休会，合并统计现场投票及网络投票表决结果； 10. 宣布现场及网络投票合并表决结果； 11. 律师宣读法律见证意见书； 12. 宣读本次大会决议； 13. 参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事、董事会秘书在股东大会会议记录上签字； 14. 主持人宣布山西科新发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会结束。

关于拟聘任会计师事务所的议案： 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用120万元（其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用30万元）。2024年度审计费用与上年度一致。上述事项已经公司于2024年12月11日召开的第十届董事会第四次临时会议审议通过。