百利电气: 天津百利特精电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：天津百利特精电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-045

天津百利特精电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月6日14点00分，天津市西青经济开发区民和道12号 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 - 议案2.00：关于董事会换届选举非独立董事的议案 - 2.01：李士骐 - 2.02：左小鹏 - 2.03：李洲 - 议案3.00：关于董事会换届选举独立董事的议案 - 3.01：张玉利 - 3.02：郝颖 - 3.03：徐洪海 - 议案4.00：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 - 4.01：孙成 - 4.02：吴琳琳

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 参会登记方式：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。 - 参会登记时间：2025年1月3日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。 - 参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。 - 联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。 - 联系办法：电话：022-83963876 传真：022-83963876 信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号 邮政编码：300385

六、其他事项 - 出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。 - 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会 2024年12月21日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明