（原标题：第八届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-054
青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2024年12月20日上午9时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。公司董事会于2024年12月16日收到监事会《监事会关于提议召开临时股东大会的函》，提议召开临时股东大会审议《关于改选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。公司董事会决定于2025年1月7日上午10:00召开2025年第一次临时股东大会。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
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