电投产融: 第七届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-066

国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2024年12月20日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，董事长韩志伟先生主持会议。会议听取了“关于2024年会议决议和授权执行情况、意见建议落实情况的汇报”，审议了三项议案。

1. 关于利用闲置资金进行委托理财的议案
2. 审议结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

3. 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于利用闲置资金进行委托理财的公告》。

4. 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案

5. 关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、保姣女士回避表决。
6. 审议结果：同意4票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
7. 本议案已在会前提交独立董事2024年第三次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东大会审批。

8. 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

9. 关于召开股东大会的议案

10. 审议结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
11. 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件： 1. 第七届董事会第二十次会议决议 2. 独立董事2024年第三次专门会议决议

特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会 2024年12月21日