诚邦股份: 诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-071

诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2024年 12月 20日在杭州市之江路 599号公司会议室举行，会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，应到董事 8名，实到董事 8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于注销全资子公司的议案》 基于全资子公司杭州鑫诚源投资有限公司、浙江诚邦绿化工程有限公司没有开展经营活动，为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，拟予以注销，并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜。鑫诚源投资和诚邦绿化注销后，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于制定舆情管理制度的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《舆情管理制度》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件：《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

诚邦生态环境股份有限公司董事会 2024年 12月 21日