正平股份: 正平股份2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：正平股份2024年第二次临时股东大会会议资料）

正平路桥建设股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

一、会议须知 1. 股东享有发言权、质询权、表决权，应履行法定权利和义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会秩序。 2. 大会采用现场和网络投票相结合的方式。 3. 投票办法：记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权。未填写或填写多项表决意见的以及未投的表决票，均按弃权统计。 4. 计票程序：选举2名股东代表、1名监事及1名律师作为计票人和监票人。监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人。 5. 表决结果：普通决议表决议案需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意即可通过。特别决议表决议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意即可通过。本次股东大会无特别决议议案。

二、会议议程 1. 会议时间：2024年12月27日9点30分。 2. 网络投票时间：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 3. 现场会议地点：青海西宁市城西区五四西路67号10楼会议室。 4. 出席对象：股权登记日收市后登记在册的公司股东及其代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。 5. 会议表决方式：现场投票、网络投票。 6. 召集人：公司董事会。 7. 会议议程：主持人宣布会议开始；宣布现场股东到会情况及资格审查结果；董事会秘书宣读会议须知；审议关于聘请公司2024年外部审计机构的议案；推举计票人和监票人；审议议案并进行表决；主持人宣布表决结果；宣读股东大会决议；律师宣读法律意见书；主持人宣布会议结束。

三、议案 关于聘请公司2024年外部审计机构的议案 1. 因希格玛会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据相关法律法规，拟聘请大华会计师事务所为公司2024年度外部审计机构。 2. 大华会计师事务所基本情况：组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，2023年度业务总收入325,333.63万元，其中审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元。 3. 审计收费：2024年度审计费用共计232万元，其中财务报告审计费用为182万元，内部控制审计费用为50万元。 4. 变更原因：希格玛已连续多年为公司提供审计服务，根据相关法律法规，综合考虑公司发展情况及审计需要，拟聘请大华所为公司2024年度外部审计机构。 5. 沟通情况：公司已就本次变更与希格玛进行了充分沟通，希格玛已知悉本事项并对本次变更无异议。大华所、希格玛将按照有关法律法规、规范性文件的规定，积极做好沟通及配合工作。